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    愛嬰室:關于2020年度續聘會計師事務所的公告

    作者:?博愛 發布時間:?2020年03月28日 19:26:02

     證券代碼:603214          證券簡稱:愛嬰室           公告編號:2020-012



                   上海愛嬰室商務服務股份有限公司
                關于 2020 年度續聘會計師事務所的公告



        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示:

            擬聘任的會計師事務所名稱:擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通
            合伙)作為公司2020年度外部審計機構。

            本次續聘 2020 年度外部審計機構尚需提交 2019 年年度股東大會審議。


        2020 年 03 月 26 日,上海愛嬰室商務服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)
    第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關于續聘
    2020 年度外部審計機構的議案》,具體內容公告如下:
        一、擬聘任會計師事務所的基本情況
        (一)機構信息
        1.基本信息,安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華
    明”),于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化轉制,從一家中外合作的有
    限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京,注冊地
    址為北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室。自成立以來,
    已先后在上海、廣州等地設有 19 家分所。經營范圍為審查企業會計報表,出具
    審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的
    審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、
    稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。安永華明擁有會
    計師事務所執業資格、從事 H 股企業審計資格,于美國公眾公司會計監督委員會
    注冊,在證券業務服務方面具有豐富的執業經驗和良好的專業服務能力;
        本公司審計業務由安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所(以下
    簡稱安永華明上海分所)主要承辦。安永華明上海分所于 1998 年 7 月成立,2012
    年 8 月完成本土化轉制,注冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 100
    號上海環球金融中心 50 樓。安永華明上海分所擁有會計師事務所執業資格,自
    成立以來一直從事證券服務業務,在證券業務服務方面具有豐富的執業經驗和良
    好的專業服務能力;
        2.人員信息,安永華明首席合伙人為毛鞍寧先生,截至 2019 年 12 月 31 日
    擁有從業人員 7974 人,其中合伙人 162 人、執業注冊會計師 1467 人,較 2018
    年 12 月 31 日增長 302 人。安永華明一直以來注重人才培養,擁有充足的具有證
    券相關業務服務經驗的執業注冊會計師和從業人員;
        3.業務規模,安永華明 2018 年度業務收入 389256.39 萬元,凈資產 47094.16
    萬元。2018 年度上市公司年報審計客戶共計 74 家,收費總額 33404.48 萬元,
    資產均值 5669.00 億元,主要涉及制造業、金融業、租賃和商務服務業、交通運
    輸、倉儲和郵政業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等行業,有涉及本公司所
    在行業審計業務經驗;
        4.投資者保護能力,安永華明已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累
    計賠償限額超過人民幣 8000 萬元,保險已涵蓋因審計失敗導致的民事賠償責任
    等;
        5.獨立性和誠信記錄,安永華明不存在違反《中國注冊會計師職業道德準則》
    對獨立性要求的情形。近三年沒有受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施,曾
    收到中國證監會于 2020 年 2 月 17 日由中國證監會江蘇監管局對安永華明會計師
    事務所(特殊普通合伙)及相關責任人出具的(2020)21 號警示函,以及于 2020
    年 2 月 24 日由中國證監會北京監管局對安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
    出具的(2020)36 號警示函,相關事宜對其服務本公司不構成任何影響。


        (二)項目成員信息
        1.項目合伙人及簽字會計師蔣偉民先生,長期從事審計、財務咨詢及與資本
    市場相關的專業服務工作,現為中國注冊會計師執業會員、曾擔任中國注冊會計
    師協會訪問研究員,自 1994 年開始在事務所從事審計相關業務服務,已具有逾
    25 年的從業經驗。負責多家國內和境外上市公司的年報審計工作,具有豐富的
    上市公司審計經驗。
        項目質量控制復核人黃杰光先生,長期從事審計、財務咨詢及與資本市場相
    關的專業服務工作,現為新加坡會計師公會會員、澳洲會計師公會會員,自 1988
    年開始在事務所從事審計相關業務服務,有逾 32 年執業經驗。在零售業、生命
    科學、航空業、制造業、房地產等行業包括上市公司均有豐富的審計經驗。
        項目高級經理及簽字會計師虞嬌燕女士,現為中國注冊會計師執業會員,自
    2010 年開始在事務所從事審計相關業務服務,在零售業、制造業等行業均有豐
    富的實務經驗。虞女士熟悉國內上市公司的政策法規和運作情況并擁有國際化的
    工作背景和經驗。
        2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
        上述項目合伙人、質量控制復核人和簽字會計師不存在違反《中國注冊會計
    師職業道德守則》對獨立性要求的情形,且近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、
    行政監管措施和自律監管措施的情況。
        (三)審計收費
        公司將根據 2020 年相關審計工作量及市場價格水平,與安永華明協商確定
    2020 年度財務報表審計費用。
        2019 年度財務報表審計服務報酬為人民幣 160 萬元,內部控制審計服務報
    酬為人民幣 45 萬元,兩項合計人民幣 205 萬元。
        二、擬續聘會計師事務所履行的程序
        (一)公司董事會審計委員會在選聘會計師事務所過程中認真審查了安永華
    明的相關執業資質、人員信息、業務規模、服務經驗、投資者保護能力、獨立性
    和誠信記錄等文件及資料,并與安永華明相關團隊進行了充分地溝通和交流,考
    察了安永華明作為公司審計機構的資質及能力,最終認為:
        安永華明了解公司及所在行業的經營特點,2019 年度的審計工作在保證公
    司財務會計信息質量和推進公司治理方面發揮了積極作用。安永華明在專業能力、
    投資者保護能力、獨立性和誠信情況等方面均能滿足相關法律法規的規定及公司
    的實際需求。繼續聘任安永華明為公司 2020 年度外部審計機構,有利于審計工
    作的持續性和穩健性,保證審計質量和效率。
        (二)續聘會計師事務所事項在提交董事會審議前已獲得公司獨立董事的事
    前認可;公司獨立董事發表獨立意見如下:經核查,安永華明具備證券期貨相關
    業務審計資格,在對公司 2019 年度財務報表進行審計過程中,能夠堅持獨立、
    客觀、公正的原則,遵守注冊會計師審計準則,勤勉盡責地履行審計職責,能夠
    滿足公司 2020 年度審計工作的要求。我們同意繼續聘請安永華明為公司 2020
    年度審計機構,并同意公司董事會將《關于續聘 2020 年度審計機構的議案》提
    交公司 2019 年年度股東大會審議。
        (三)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十四次會議審議通
    過了《關于續聘 2020 年度外部審計機構的議案》。
        (四)本次續聘會計師事務所尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議,自
    股東大會審議通過之日起生效。
        特此公告。




                                        上海愛嬰室商務服務股份有限公司
                                                     董   事   會
                                                 2020 年 03 月 27 日

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