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    菜單導航

    深圳高速公路集團股份有限公司關于召開2021年度股東年會的通知

    作者:?博愛 發布時間:?2022年06月24日 20:27:05

      證券代碼:600548??證券簡稱:深高速???公告編號:臨2022-039

      債券代碼:163300?債券簡稱:20深高01

      債券代碼:175271?債券簡稱:G20深高1

      債券代碼:175979?債券簡稱:G21深高1

      債券代碼:188451?債券簡稱:21深高01

      債券代碼:185300?債券簡稱:22深高01

      深圳高速公路集團股份有限公司

      關于召開2021年度股東年會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示:

      股東大會召開日期:2022年6月30日

      本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      深圳高速公路集團股份有限公司(“本公司”或“公司”)謹定于2022年6月30日(星期四)召開本公司2021年度股東年會,現將有關事項通知如下:

      一、?召開會議的基本情況

      (一)?股東大會類型和屆次

      2021年度股東年會

      (二)?股東大會召集人:董事會

      (三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票(適用A股市場)相結合的方式

      (四)?現場會議召開的日期、時間和地點

      召開的日期時間:2022年6月30日10點00分

      召開地點:深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓本公司會議室

      (五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

      網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間:自2022年6月30日

      至2022年6月30日

      采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

      (六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

      (七)?涉及公開征集股東投票權

      不適用

      二、?會議審議事項

      (一)?2021年度股東年會審議事項

      會議將以普通決議案方式審議以下議案:

      1、審議及批準2021年度董事會報告;

      2、審議及批準2021年度監事會報告;

      3、審議及批準2021年度經審計財務報告;

      4、審議及批準2021年利潤分配方案(包括宣派末期股息);

      5、審議及批準2022年度財務預算報告;

      6、審議及批準關于為子公司提供擔保的議案;

      7、審議及批準關于對購買董事責任險事項進行授權的議案,授權本公司執行董事根據董事責任險的市場情況,參照市場投?;鶞什⒔Y合本公司實際經營情況,在年度保費總額不超過人民幣100萬元的前提下,確定及批準2022?年及以后各年度的董事、監事和高級管理人員董事責任險的具體投保方案,以及授權本公司執行董事辦理相關手續;

      8、審議及批準關于委任本公司第九屆董事會董事的議案,即時委任呂大偉先生為本公司第九屆董事會董事,任期至2023年12月31日止;

      9、審議及批準關于續聘2022年度審計師的議案,續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年度審計師,對年度財務報告和內部控制進行審計等,并承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責,以及授權本公司董事會及董事會授權人士確定2022年度審計費用;

      會議將以特別決議案方式審議以下議案:

      10、逐項審議及批準關于向董事會授予發行債券類融資工具的一般授權的議案,向本公司董事會授予一般授權(“一般授權”),自股東大會批準之日起至2022年度股東年會召開日止期間,以一批或分批形式發行債券類融資工具(“債券工具”),待償還余額總計不超過折合人民幣150億元,具體條款如下:

      10.01?發行規模:根據本次一般授權,所發行債券工具的待償還余額總計不超過折合人民幣150億元;

      10.02?發行對象及股東配售安排:發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者,不會以優先配售方式向現有股東發行;

      10.03?債券工具種類:包括但不限于中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持票據/證券、公司債券、企業債、私募債券(含非公開定向債務融資工具、債權投資計劃、信托投資計劃等)、境外債券或其他債券新品種等;

      10.04?發行期限:短期/超短期融資券以及短期/超短期公司債券每期期限不超過1年,中期票據、資產支持票據/證券、公司債券、企業債、私募債券、境外債券等每期期限在1年以上,可以是單一期限品種,也可以是多種期限品種的組合。具體期限由董事會根據發行時的市場情況和本公司資金需求情況確定;

      10.05?發行利率:預計利率不超過發行時市場同期限貸款利率水平,實際利率由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定;

      10.06?募集資金用途:用于本公司及/或子公司補充營運資金、資本金出資、資本開支、償還原有債務以及新項目的資金需求等;

      10.07?上市:由董事會或董事會授權人士根據發行時的監管要求和市場情況確定;

      10.08?擔保:由董事會或董事會授權人士根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)并在其權限范圍內審批;

      10.09?決議有效期:自股東大會批準之日起至2022年度股東年會召開日止,如在前述有效期內取得債券工具管理部門對該次發行的核準/注冊,則涉及該核準/注冊額度內的發行及發行完成后在相關交易所/銀行間市場等流通/上市處的登記、備案、上市等手續的具體執行事項的,該等事項授權有效期自公司股東大會批準之日起至該等具體執行事項辦理完畢之日止;

      10.10?授權安排:在集團合并報表資產負債率不超過65%的情況下,一般及無條件地授權本公司董事會或其正式授權的任何兩名董事根據本公司需要以及市場條件,決定、批準及辦理根據一般授權發行債券的具體條款和條件以及相關事宜、制作和簽署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排和調整以落實有關債券的發行、上市及匯率鎖定(如有);

      11、審議及批準關于增發A股及/或H股股份一般性授權的議案,授權董事會根據市場情況和公司需要,決定以單獨或同時發行、配發及處理不超過于本決議案獲2021年度股東年會通過時公司已發行A股及/或H股各自20%之新增股份:

      1)?授權內容

      具體授權內容包括但不限于:

      (1)授予董事會(或由董事會授權的董事)在相關期間(定義見下文)無條件和一般性授權,根據市場情況和本公司需要,決定以單獨或同時發行、配發及處理本公司A股及H股股本中之額外股份,及就該等股份訂立或授權發售建議、協議或購買權;

      (2)由董事會批準發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理(不論是否依據購股權或其他方式進行)的A股及/或H股的面值總額分別不得超過:

      (a)?本議案經2021年度股東年會通過之日已發行的A股總面值的20%;及/或

      (b)?本議案經2021年度股東年會通過之日已發行的H股總面值的20%;

      (3)授權董事會在行使上述一般性授權時制定并實施具體發行方案,包括但不限于擬發行的新股類別(包括新股、可換股債券、認股權證以及監管機構不時允許的其他形式)、定價方式和/或發行價格(包括價格區間)、發行規模、發行對象以及募集資金投向等,決定發行時機、發行期間,決定是否向現有股東配售;

      (4)授權董事會聘請與發行有關的中介機構,批準、簽署、核證、執行、中止及/或終止發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜;審議批準及代表本公司簽署與發行有關的協議,包括但不限于配售承銷協議、中介機構聘用協議等;

      (5)授權董事會審議批準及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求,履行相關的審批程序,并向相關政府部門及/或監管機構辦理所有必需的審批、核準、存檔、注冊及備案手續等;

      (6)授權董事會按照相關政府部門、監管機構及證券交易所的要求,負責辦理股份發行所需的工作;并代表公司做出該等部門和機構認為與股份發行有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜并在發行完畢后向工商行政管理部門及其他相關政府部門辦理登記、備案等(包括申請變更公司企業法人登記事項及營業執照等);

      (7)授權董事會批準本公司在發行新股后增加注冊資本及對《公司章程》中涉及股本總額、股權結構等相關內容做出其認為適當及必要的修訂,以反映公司注冊資本以及實收資本的增加;

      2)授權期限

      除董事會于相關期間就發行A股及/或H股訂立或授予發售建議、協議或購買權,而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束后繼續推進或實施外,上述授權不得超過相關期間?!跋嚓P期間”為自2021年度股東年會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日期止:

      (a)?本公司2022年度股東年會結束時;

      (b)?2021年度股東年會以特別決議通過本議案之日起12個月止;或

      (c)?本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日;

      董事會僅在符合適用的法律法規、公司股票上市地有關監管要求及《公司章程》的規定,并在取得相關政府部門、監管機構及證券交易所的一切必需批準的情況下,方可行使上述一般性授權下的權力。

      2021年度股東年會審議議案及投票股東類型

      ■

      (二)?各議案已披露的時間和披露媒體

      有關上述議案的詳情,請參閱本公司日期為2022年3月29日《第九屆董事會第十九次會議決議公告》、2022年4月28日《第九屆董事會第二十次會議決議公告》及相關資料。上述公告及資料已在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及/或上海證券交易所網站()披露。按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則編制的通函,已寄發予本公司H股股東,并在上海證券交易所網站()披露,并可于本公司網站()查閱及下載。

      (三)?特別決議議案:第10、11項議案。

      (四)?對中小投資者單獨計票的議案:第4、6、8、9項議案。

      (五)?涉及關聯股東回避表決的議案:無

      應回避表決的關聯股東名稱:無

      (六)?涉及優先股股東參與表決的議案:不適用

      三、?股東大會投票注意事項

      (一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

      (二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

      (三)?同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

      (四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

      四、?會議出席對象

      (一)?股權登記日收市后登記在冊的公司股東(A股:在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊)在履行必要的登記和確認手續后,有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      ■

      (二)?公司董事、監事和高級管理人員。

      (三)?公司聘請的律師。

      (四)?董事會邀請的其他人員

      五、?會議登記方法

      (一)?有權出席會議的A股法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續;自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續。

      (二)?本公司H股股份將自2022年6月25日至2022年6月30日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間,H股股份轉讓將不獲登記。本公司H股的股東如要出席本次大會,必須將其轉讓文件及有關股票憑證于2022年6月24日(下午四時三十分)或以前,送交本公司H股股份過戶登記處,香港證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

      (三)?委托代理人:委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。如授權書由委托人的受托人簽署,授權該受托人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人公證。對于本公司A股股東,經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)及填妥之授權委任書必須于本次大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司,以確保上述文件有效。對于本公司H股股東,上述文件必須于同一時限內送交香港證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,以確保上述文件有效。

      (四)?現場會議登記安排:

      1、?登記地點:深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓。

      2、?登記時間:2022年6月30日9:30-10:00,10:00后將不再辦理出席現場會議的股東登記。

      3、?股東或股東代理人出席會議時應出示本人身份證明。

      六、?有關末期股息事宜

      董事會建議向所有股東派發截至2021年12月31日止的年度末期股息每股人民幣0.62元(含稅),惟須待股東于2022年6月30日(星期四)舉行的本公司2021年度股東年會上批準方可作實。

      本公司進一步提示H股股東:本公司H股2021年12月31日止年度末期股息之登記日期為2022年7月14日(星期四);本公司將自2022年7月9日至2022年7月14日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續,在此期間,本公司H股股份轉讓將不獲登記。為符合收取末期股息資格,本公司H股股東須將其所有轉讓文件及有關股票憑證于2022年7月8日(星期五)下午4時30分或以前,送交本公司H股股份過戶登記處,香港證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

      有關末期股息的其他事項將另行通知。

      七、?其他事項

      (一)?本公司聯系方式

      聯系地址:深圳市南山區深南大道漢京金融中心46樓

      郵政編碼:518057

      聯系人:趙思遠

      電話:(86)?755?–?8669?8061

      傳真:(86)?755?–?86698002

      (二)?中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址:

      上海市浦東新區楊高南路188號

      香港證券登記有限公司地址(以作股份轉讓):

      香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪

      (三)?大會會期預期不超過一天,參會股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關費用自理。

      (四)?網絡投票期間,如投票系統遇到突發重大事件的影響,則股東大會的進程按當日通知進行。

      特此公告。

      深圳高速公路集團股份有限公司董事會

      2022年6月8日

      附件1:授權委托書

      授權委托書

      深圳高速公路集團股份有限公司:

      茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年6月30日召開的貴公司2021年度股東年會,并代為行使表決權。

      委托人持普通股數:        

      委托人股東帳戶號:

      ■

      委托人簽名(蓋章):?       ?受托人簽名:

      委托人身份證號:?         ?受托人身份證號:

      委托日期:  年?月?日

      備注:

      1、?本委托書中有關決議案的內容僅屬概要,有關決議案的詳情請參見本公司日期為2022年3月29日、4月28日的公告及同日發布的相關資料。

      2、?委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

      注:授權委托書剪報及復印均有效。

    深圳高速公路集團股份有限公司關于召開2021年度股東年會的通知

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